發(fā)布日期：2026-01-30 12:39    點(diǎn)擊次數(shù)：106

2026年伊始，外貿(mào)圈被一起千萬級(jí)義烏詐騙案震蕩。一個(gè)約旦團(tuán)伙通過“放長線釣大魚”的套路，詐騙了超過20個(gè)貨柜的商品，總價(jià)值超過1000萬元，然后人間蒸發(fā)了。

最近外貿(mào)圈都被義烏的超級(jí)詐騙案刷爆了。

其核心手法，是利用了行業(yè)內(nèi)心照不宣的“賒貨出海”模式：向國內(nèi)工廠賒取貨物，發(fā)往海外買家后，再行結(jié)算。憑借過往積累的“可靠”記錄，該公司持續(xù)獲取供應(yīng)商信任。

然而，風(fēng)暴的伏筆早在2025年12月初就已埋下。該公司悄然完成了法定代表人變更，由一名中國籍人士變更為約旦籍人士。

這一關(guān)鍵變動(dòng)，多數(shù)合作供應(yīng)商并未察覺。變更之后，公司不僅未停止交易，反而以“年前沖量”、“大額返單”等名義，加大了賒貨力度，短時(shí)間內(nèi)匯集了價(jià)值逾千萬元的貨物，分裝二十余條貨柜發(fā)運(yùn)。

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隨后，便是熟悉的“失聯(lián)”劇情：辦公地點(diǎn)人去樓空，通訊渠道全部中斷。直至此時(shí)，近百家供應(yīng)商才如夢(mèng)初醒，緊急集結(jié)維權(quán)，但面對(duì)的已是貨款兩空的棘手局面與跨國追索的巨大障礙。

最新進(jìn)展：商戶自救

面對(duì)已經(jīng)發(fā)生的損失，受害商戶們正在積極自救。他們緊急組建了維權(quán)群，試圖通過法律途徑追回?fù)p失。

義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)已介入調(diào)查，并于1月23日向?qū)幉ㄒ患椅锪鞴景l(fā)出協(xié)助扣押函，試圖攔截尚未清關(guān)的貨柜。部分心急如焚的商戶甚至連夜飛往目的國，希望能趕在貨物被提走前攔下。

“現(xiàn)在不是哭的時(shí)候，是搶時(shí)間。”一位受害者在維權(quán)群里寫道，“柜子一旦被清關(guān)，就徹底沒希望了。”

這些商戶的經(jīng)歷，值得每一個(gè)做外貿(mào)的人警醒。有商戶坦言：“我們發(fā)這些不是為了博同情，是想讓更多人看清這個(gè)套路，別再讓下一個(gè)老板血本無歸。”

為何“老伙伴”一朝成“陷阱”？騙局復(fù)盤

此案并非簡單的“外商跑路”。剖析其脈絡(luò)，它精準(zhǔn)擊中了當(dāng)下中小外貿(mào)環(huán)節(jié)的幾處軟肋：

1. “內(nèi)卷”壓力下的風(fēng)控失守：在訂單爭奪白熱化的環(huán)境下，賒銷賬期成為許多供應(yīng)商“不得不為”的競爭手段。騙子正是利用這種心態(tài)，以“長期合作”為餌，誘導(dǎo)企業(yè)逐步讓渡付款主動(dòng)權(quán)，陷入“不賒貨，怕丟單；賒了貨，追款難”的惡性循環(huán)。

2. “信任慣性”遮蔽風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)：基于過往數(shù)次順利交易建立的信任，極易讓人放松警惕。騙子深諳此道，往往通過前期小額訂單的“誠信表現(xiàn)”進(jìn)行鋪墊，待信任充分建立后，發(fā)動(dòng)致命一擊。此次涉事公司運(yùn)營多年的背景，更是強(qiáng)化了這種信任慣性，使供應(yīng)商忽視了法人變更這一重大風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。

3. 跨境架構(gòu)下的維權(quán)困境：變更為外籍法人，實(shí)則為騙局加上了“跨境”保護(hù)殼。一旦事發(fā)，法律程序?qū)⒆兊卯惓?fù)雜漫長，追索成本高昂，成功率卻很低，這讓許多受害企業(yè)望而卻步，變相助長了騙子的氣焰。

{jz:field.toptypename/}風(fēng)暴眼的警示：回歸風(fēng)控本質(zhì)

此案再次敲響警鐘：騙術(shù)或許翻新，但內(nèi)核始終是 exploiting（利用）行業(yè)軟肋與人性弱點(diǎn)。它提醒每一位外貿(mào)人：

? 合作可以基于信任，但必須用風(fēng)控護(hù)航。無論合作歷史多久，面對(duì)新訂單、尤其是大額訂單時(shí)，嚴(yán)格的資信審查（如關(guān)注股權(quán)、法人變更）和清晰的付款條款仍是生命線。

? 警惕任何異常加速的“合作”。當(dāng)對(duì)方在短期內(nèi)反常地加大采購量、特別是催促進(jìn)貨時(shí)，務(wù)必提高警惕，核實(shí)背后動(dòng)機(jī)。

? 堅(jiān)守付款底線是生存之道。尤其在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，寧可犧牲部分“激進(jìn)”的訂單，也要堅(jiān)守預(yù)付款或信用證等安全支付方式。記住，收不到款的訂單，不是利潤，是陷阱。

轉(zhuǎn)發(fā)提醒身邊的外貿(mào)伙伴：訂單誠可貴，回款價(jià)更高。風(fēng)控若失守，兩者皆可拋。

資料來源：第一財(cái)經(jīng)、焦點(diǎn)視界等。

發(fā)布于：江蘇省